Comunicazione di avvio della gestione dell'elenco dei Confidi ai sensi dell'art. 10, comma 8-quater, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 - (GU Parte Seconda n.17 del 8-2-2020)

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. - Disposizioni di recepimento della direttiva 2014/92/UE (PAD) | Provvedimento del 18/6/2019 | Disposizioni di recepimento della direttiva 2014/92/UE (PAD) |

Provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori

Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio [ Provvedimento del 26 marzo 2019 - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ]

DECRETO 23 dicembre 2015, n. 228 Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalita' di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112‐bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e relativi criteri. (GU n.65 del 1832016) Vigente al: 2‐4‐2016

Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Legge24novembre2003,n.326 > |artt.1-31 | artt.32-53 |

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 - Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

D.M. 17.2.2009, N. 29 IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI - INDICAZIONI OPERATIVE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.

Modulo di variazione VAR - Variazione dei dati da parte di società iscritte nell'elenco generale ex art. 106 del , d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) o nelle apposite sezioni prevista dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 6, TUB.

Modulo di cancellazione (CAN) - Cancellazione di intermediario dall'elenco generale ex art. 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) o dalle apposite sezioni del medesimo previste dagli artt. 113 e 155 TUB.